El Departamento de Justicia dijo que se llegó a un acuerdo para resolver un caso penal estadounidense de larga data contra el prestamista estatal turco Turkiye Halk Bankasi AS por presuntas violaciones de las sanciones a Irán.
El lunes se presentó en el tribunal federal de Manhattan un acuerdo de enjuiciamiento diferido entre Estados Unidos y Halkbank . Estos acuerdos suelen permitir a los fiscales pausar un caso penal con la intención de desestimarlo posteriormente si se cumplen ciertas condiciones.
El juez de distrito estadounidense Richard Berman tendría que aprobar el acuerdo, que exige que Halkbank contrate a un experto en prevención de blanqueo de capitales para que revise su cumplimiento de las sanciones estadounidenses. El juez celebrará una audiencia el miércoles para discutir el acuerdo.
Halkbank dijo que no admitirá irregularidades criminales y que no pagará multas judiciales o administrativas como resultado del acuerdo.
Se espera que este desarrollo tenga un impacto positivo en la estructura financiera de nuestro banco gracias a la ampliación de su acceso a recursos en el extranjero, la red de corresponsalía bancaria y los mercados internacionales, declaró el banco. Las acciones de Halkbank subieron un 10 % al cierre del mercado en Estambul.
El caso de 2019 contra Halkbank ha sido un tema delicado entre Estados Unidos y Turquía. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, lo planteó al presidente estadounidense, Donald Trump, en una reunión en la Casa Blanca el pasado septiembre y posteriormente declaró que Turquía esperaba que el asunto se resolviera.
En una carta a Berman, Estados Unidos citó la reciente asistencia de Turquía en la negociación de un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes. «Este interés público único y sustancial en apoyar la liberación de los rehenes influyó considerablemente en la evaluación del gobierno sobre la resolución adecuada de este caso», escribió el fiscal federal de Manhattan, Jay Clayton, en la carta del 6 de marzo, publicada el lunes.
Halkbank fue acusado de fraude, lavado de dinero y otros delitos relacionados con un supuesto plan para ayudar a Irán a evadir las sanciones estadounidenses. El caso se ha prolongado durante años, incluyendo apelaciones sobre si el banco, como entidad de propiedad mayoritariamente estatal, goza de inmunidad procesal. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación de Halkbank en octubre.
Un exfuncionario de Halkbank, Mehmet Hakan Atilla, fue acusado y condenado por separado en 2018, tras un juicio con jurado. Reza Zarrab, empresario turco-iraní, se declaró culpable de los cargos y testificó contra Atilla.
El caso es US v Turkiye Halk Bankasi AS, 15-cr-867, Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito Sur de Nueva York.